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10月17日消息，日本政府在內閣會議上通過了《外匯法》等6項法律修正案，以作為防止洗錢的措施。

據報道，衡陽（中國南方省份湖南省的一個城市）的執法人員破獲了一個犯罪集團，該集團利用加密貨幣洗錢400億元人民幣（約56億美元）。

根據美國司法部的新聞稿，美國已從荷蘭引渡了一名涉嫌加密貨幣洗錢者，將在俄勒岡州受審。

5月30日消息，近日，多起電信詐騙「跑分」洗錢團伙被警方打掉，有的涉案金額高達2000多萬元。

曾拍下巴菲特午餐的90後幣圈大佬孫宇晨，10日下午突然沖上微博熱搜。

法官下令對Ilya Lichtenstein進行審前拘留，稱他有逃跑的動機和資源，可能會造成逃跑風險。

2月15日消息，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。

科技的不斷進步，也孕育出目前仍褒貶不一的新形態金融資產。其中，以比特幣為代表的虛擬貨幣等數字資產自問世以來就飽受爭議。

Chainalysis報告詳細介紹了與前一年相比，網絡犯罪分子在2021年如何清洗他們的加密資金，其中DeFi協議的被利用的比例增幅最大。

在1月14日公安部舉行的新聞發布會上，公安部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青在回答記者提問時介紹了當前網絡黑灰產的種類和公安機關採取的打擊治理措施。