周二，美國司法部將出售其查獲的價值5600萬美元加密貨幣，這是針對一個推廣離岸加密貨幣借貸項目BitConnect龐氏騙局案件的一部分。出售所得款項將用於償還BitConnect欺詐案的受害者。
BitConnect龐氏騙局在2017年1月至2018年1月期間騙取了美國和國外數千人價值超過20億美元的比特幣，該項目謊稱為投資者提供每月高達40%的回報，並欺騙投資者這些回報是由所謂的「波動性軟件交易機器人產生」。
美國證券交易委員會(SEC)表示：「(BitConnect)的這種說法是錯誤的。」相反，BitConnect創始人Satish Kumbhani和Glenn Arcaro將投資者的資金轉移到他們兩個人控制的數字錢包地址。
事實上，BitConnect用後來投資者的錢來支付早期的BitConnect投資者，這是一個教科書般的龐氏騙局。美國證券交易委員會在其訴訟中表示，BitConnect是一個非法人組織，在英國注冊了四家公司，這些公司現在都已經停業或解散了。Kumbhani目前下落不明，而Arcaro面臨的最高刑期可能是20年的監禁。
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