菲律賓國家警察近日報告稱，刑事調查組成員上周突擊邦邦牙省(Pampanga)Mabalacat 市一家疑似參與加密貨幣騙局的公司，逮捕93名工作人員以及高管。
刑事調查組總監阿爾貝·費洛(Albert Ignatius D. Ferro)少將表示，當局在突擊Oasis Hub公司時查扣了159台台式電腦，7台筆記本電腦，554台手機以及大量公司文件。據悉，該公司為一家業務處理外包服務提供商，為一家持牌的菲離岸BC運營商(POGO)提供服務。
被捕人士包括Oasis Hub的經理Richard和Connie Tan 陳某夫婦，以及91名中國員工。
根據警方掌握的信息，Oasis Hub此前要求菲律賓員工在Facebook或Instagram上注冊多個虛假賬號，並上傳模特或美女照片作為頭像。
費洛補充道：「隨後，菲律賓員工(詐騙分子)會將自己形容為非常有錢的模特，並誘使不知情的受害者進行投資。除了社交媒體，他們也會在約會APP上尋找潛在的受害者，同樣誘使他們在一個在線平台投資加密貨幣並進行交易。然而，這一平台是由Oasis Hub背後的中國公民所操縱的。」
警方表示，此次行動是基於一名線人的舉報，該人士提供了Oasis Hub涉及欺詐活動的信息和證據。
刑事調查組探員正在對查扣的電腦等電子產品進行法證，以尋找可以支持詐欺指控的數字證據。目前當局已經掌握多個虛假社交媒體賬戶的信息、詐騙分子於受害者的聊天記錄、公司網站、虛假交易平台及其記錄以及多名受害者的個人信息。
警方正在進行後續行動，以逮捕據信為詐騙活動幕後主使的王某。
與此同時，126名Oasis Hub的菲律賓員工自願出庭指證公司管理層，後者已被控違反第8799號共和國法《菲律賓證券監管法》第26條(欺詐交易)和第10175號共和國法令《2012年網絡犯罪預防法案》。
作筆記是好習慣，給你新想法