據海外媒體11月14日報道，以色列一項反洗錢條例生效，該條例適用於所有金融服務提供商：金融科技公司、信貸提供商和加密貨幣公司。
根據新命令，提供這些服務的實體將遵守其中規定的義務，以防止通過它們進行洗錢或恐怖主義融資的可能性。事實上，該命令的生效為從事數字貨幣交易的實體授予永久經營許可證打開了大門。不過，截至目前，負責資本市場監管的監管機構仍在審查已提交許可申請的各種加密貨幣實體。
反洗錢令規定了有關識別和驗證服務接受者以及執行客戶認可程序、遵守向監督服務接受者活動的當局報告義務的規定，包括報告服務接受者的正常活動和異常事件。該命令列舉了具有遠程客戶身份識別的不同開戶條件，使金融科技企業可以更輕松地運營，而無需面對面地與客戶見面。此外，該命令還包含有關在以色列和國外進行資金和數字貨幣電子轉賬的規定。
與該命令同時，資本市場管理局最近發布了一份關於洗錢和恐怖主義融資管理的通知草案，該通知適用於所有活動受該命令監管的金融服務提供商。
實際上，此前該國金融當局一直在收緊對加密貨幣的監管。今年7月份消息，以色列政府在加大努力阻止逃稅，並堵塞可能的洗錢者漏洞。以色列財政部擬議的法律將強制要求購買了價值20萬新謝克爾（61000美元）的加密貨幣或目前持有的加密貨幣價值相同及以上的加密貨幣用戶須向以色列稅務機關提交報告。這一報告義務適用於任何以色列公民，如果他個人或代表18歲以下的兒童在納稅年度的一天或多天內持有價值達到或超過這一數額的加密貨幣，就需要提交報告。如果獲得批准，這項措施的引入將在2022年通過額外的稅收提高國家收入，估計為3000萬新謝克爾（920萬美元）。
而早在去年年底，以色列稅務當局正在向該國的加密貨幣持有者發出通知，要求他們充分披露其加密貨幣持有情況，以便對其進行相應的征稅。此外，稅務部門已經向國內外運營的數家加密交易所發出通知，要求獲得以色列人在全球范圍內交易數字資產的詳細報告。市場聲音認為，隨着比特幣在此次牛市季節的受歡迎程度繼續飆升，政府可能會加大稅收執法力度。（金色財經）
作筆記是好習慣，給你新想法